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又有1.2億元銀行存款“暴雷”!這家A股公司“緊急止損”,提前支取收回5000萬…銀保監會此前曾有回應

2021-12-11 10:34:43來源:證券時報

科遠智慧又有1.2億元銀行存款“暴雷”。

12月10日,科遠智慧發布的公告顯示,科遠智慧全資子公司南京科遠智慧能源投資有限公司(下稱智慧能源投資公司)在浦發銀行南通分行的1.2億元存款到期尚未到賬。

此前在11月15日,科遠智慧公告稱,公司全資子公司智慧能源投資公司在浦發銀行南通分行的2.95億存款莫名被質押,其中,到期未能贖回的金額為4000萬。

又有1.2億元銀行存款“暴雷”

具體來看,12月10日晚間,科遠智慧(002380)發布風險提示性公告,全資子公司智慧能源投資公司在浦發銀行南通分行第二筆、第三筆存款到期日為2021年12月9日,存款金額分別為8000萬元、4000萬元,截至本公告日,該兩筆存款到期尚未到賬。

目前,智慧能源投資公司在浦發銀行南通分行的定期存款具體情況如下:

對此,據相關媒體報道,浦發銀行方面回應稱,智慧能源投資公司質押在浦發銀行的涉案存單已由公安機關依法調取并管控。“我行正全力配合公安機關調查取證工作,以期盡早還原事實真相。我行堅持依法合規開展業務,切實維護客戶合法權益”。

科遠智慧也在公告中稱,目前案件仍處于偵查階段。公司將密切關注案件的后續進展,按照有關規定及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者注意投資風險。

記者梳理發現,目前,科遠智慧“暴雷”的存款有三期,涉及金額1.6億元,還有三批1.35億元處于質押狀態,尚未引爆。此外,還有兩筆累計5000萬元定期存款未被質押,還款期限為明年7月21日,這兩筆存款已提前支取收回。

據資料,智慧能源投資公司分別于2020年11月10日、2020年12月9日、2021年1月15日、2021年3月25日、2021年5月18日及2021年7月21日使用暫時閑置資金購買了浦發銀行南通分行的定期存款。

其中,第一筆存款到期日為2021年11月10日,存款金額4,000萬元,因該筆存款到期后未到賬,科遠智慧曾發布公告,其全資子公司智慧能源投資公司在浦發銀行南通分行購買的定期存款總額為3.45億。其中,到期未能贖回的金額為4000萬。

彼時,科遠智慧公告稱,經公司向浦發銀行南通分行問詢得知,公司 4000 萬元定期存款于 2020 年 11 月 10 日已作為南通瑞豪國際貿易有限公司開具銀行承兌匯票的質押擔保,目前因南通瑞豪國際貿易有限公司未能按時償債,導致公司 4000 萬元定期存款到期未能及時贖回。公司對該質押行為毫不知情,已明確要求浦發銀行南通分行方面出具有效證明材料。

此外,公司及時采取自查發現,公司全資子公司智慧能源投資公司在浦發銀行南通分行購買的定期存款總額為3.45億元。其中,到期未能贖回的金額為 4,000 萬元,未到期顯示被質押狀態的金額為 2.55億元,公司對上述所有質押行為毫不知情。

彼時,浦發銀行回應稱,南通分行在開展排查的同時,也向公安機關進行了刑事報案。

針對該事件,科遠智慧收到深交所問詢函,其中包括“請年審會計師結合公司2020年底銀行存款詢證函回函情況”。11月24日晚間,科遠智慧公告回復深交所問詢函,針對公司子公司智慧能源投資公司截至2020年12月31日止,存放在浦發銀行南通分行營業部的款項采用了財政部辦公廳、銀保監會辦公廳關于印發《銀行函證及回函工作操作指引》的通知中規定的銀行詢證函格式向浦發銀行南通分行營業部進行了函證,并列示了詢證的主要信息情況。

11月24日,浦發銀行發布聲明,經該行核查,智慧能源投資公司年審會計師收到的“2020年底銀行存款詢證函回函”非浦發銀行出具。浦發銀行南通分行已將相關證據資料提供公安機關作進一步查證。

浦發銀行聲明稱,目前,案件偵辦正在推進,該行全力配合公安機關相關調查取證工作,以利盡快查明事實真相。該行南通分行各項經營工作正常有序,客戶服務未受影響。

渤海銀行也陷存單質押“羅生門”

除了科遠智慧,另一企業濟民可信集團也稱在渤海銀行的28億存款莫名被銀行質押,引發大量關注。

10月23日,濟民可信集團兩家子公司稱在渤海銀行南京分行的28億元存款在不知情下為一家無關公司華業石化提供貸款質押擔保。在與銀行交涉無果后,濟民可信已于9月3日報警。

10月24日,渤海銀行發布公告回應,表示“已向公安機關報案,正在依法尋求司法解決”,并將該事件歸因為“在與相關企業日常業務辦理過程中,發現的企業間異常行為”。

同日,濟民可信發布《六問渤海銀行南京分行!》一文進行回擊。文章中,濟民可信提供的錄音聲稱,該集團對質押一事“未授權、不知情”,“(貸款方華業石化)沒有和存款企業交流過這件事,也不存在任何往來”。同時,濟民可信方面表示,因華業石化未能在還款日償還貸款,渤海銀行南京分行已于8月25日將恒生制藥4.5億元存款強行劃扣。

11月4日,渤海銀行南京分行在接受央視采訪時首次表示,在一年左右的時間里,濟民可信系收取了來源于華業石化系的三倍于該行存款利息的額外收益,有其他信息也顯示“濟民可信對此事是知情的,并非其對外聲稱的單純的存款客戶”。濟民可信在當日晚間回應稱,“我集團對存款遭質押毫不知情”,并于11月5日發布《再次六問渤海銀行南京分行》。

隨后,證監會國際部出具的一份反饋意見顯示,渤海銀行“28億元存款被質押”一案已經受到監管部門關注。該反饋意見要求渤海銀行詳細說明存款人為第三方提供質押擔保的情況、進展,并問詢該行相關從業人員是否存在違法違規或不當操作的行為。

此外,證監會國際部的反饋意見還關注到渤海銀行風險管理、內控制度的健全性、有效性,業務流程合規情況;包括"泛海系"等關聯方的授信額度及其影響;同業業務和理財業務合規風險;資產質量情況等。

銀保監會回應存款遭莫名質押:正抓緊進行違規事實認定

12月7日,銀保監會有關負責人接受央視采訪時表示,對于個別商業銀行第三方存單質押承兌匯票案件,銀保監會前期已第一時間派駐監管工作組開展現場調查和督導,并要求涉事銀行總行同步進駐相關分支機構,對相關票據業務開展全面風險排查。監管部門正在抓緊進行違規事實認定和證據固化等工作。

銀保監會稱,對上述問題高度重視,已第一時間要求相關銀保監局組成工作組,進駐銀行開展現場調查。目前,調查工作正在加緊進行。如調查發現銀行存在違規行為,將依法依規嚴肅處罰問責。如調查發現涉嫌違法犯罪行為,將依法移交司法機關處理。案件相關方也已向公安機關報案,案件偵辦工作正在開展。

銀保監會相關負責人表示,下一步將依法依規做好行政處罰和涉事機構問責等相關工作,督促機構加快彌補管理缺陷和漏洞,樹立合規經營理念。同時,監管部門將會同相關部門,共同加大對金融行業違法違規問題打擊與糾正力度,維護良好金融秩序,守好老百姓的“錢袋子”。

該負責人表示,銀行承兌匯票業務是商業銀行的重要金融服務業務,在便利企業支付結算、支持實體經濟發展等方面發揮了積極作用。但一些商業銀行的票據業務也出現了發展不規范、有章不循、內控失效等問題。

為有效防范和控制票據業務風險,促進票據市場規范有序發展,人民銀行、銀保監會強化了票據業務監管制度建設,并不斷加大監管執法力度。近年來,銀保監會先后組織開展了“鞏固治亂象成果 促進合規建設”、市場亂象整治“回頭看”、“內控合規管理建設年”等工作,均將票據業務管理作為工作重點,督促商業銀行強化內控建設,加強員工行為管控,強化銀行承兌匯票業務統一授信管理,堅持貿易背景真實性要求,加強質押存單的真實性、合規性及合理性審核,規范票據交易行為,嚴禁機構和員工參與各類票據中介和資金掮客活動。

銀保監會要求,各銀行機構要不斷提升內部控制水平,進一步規范銀行承兌匯票業務管理,按照“了解你的客戶”原則,嚴把業務準入標準,既要充分滿足金融消費者的服務需求,又要避免給不法分子留下任何可乘之機,侵害商業銀行及金融消費者合法權益。

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